المحكمة العليا الإسبانية تدين وزير أسبق بـ24 سنة سجناً في قضية “الكمامات”
أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكماً نهائياً يقضي بإدانة وزير النقل والمواصلات الأسبق خوسيه لويس…
توقيف الفنان الكونغولي Maître Gims بمطار باريس شارل دوغول
أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن السلطات الأمنية الفرنسية أوقفت الفنان الكونغولي الشهير Maître Gims، المعروف…
توقيف مواطن هولندي مبحوث عنه دوليًا بمرتيل للاشتباه في النصب على مستثمرين وتبييض الأموال
أوقفت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مرتيل، أمس الاثنين 23 فبراير، مواطنًا يحمل جنسية…
ارتفاع التصريحات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ما مجموعه 1737 تصريحا بالاشتباه، مرتبطة بغسل الأموال…
