Le Bureau fédéral d’enquête américain (FBI), à travers sa division de Richmond en Virginie, a annoncé l’ouverture d’une vaste enquête visant à identifier de potentielles victimes de Youssef “Joseph” Mandour, un homme d’affaires opérant à travers plusieurs sociétés spécialisées dans les marchés publics fédéraux, notamment Sanford Federal, Talon Services et Far Group, entre autres.
Selon le communiqué du FBI, dont Chamaly a obtenu copie, Mandour aurait ciblé depuis 2019 de petites entreprises agissant en tant que sous-traitants dans des contrats gouvernementaux. Ses sociétés obtenaient des contrats en tant qu’entrepreneur principal auprès d’agences fédérales américaines, puis signaient des accords de sous-traitance avec de petites entreprises, sans toutefois régler les montants dus pour les services fournis.
Le FBI invite toute personne s’estimant lésée — individuellement, via son entreprise ou via l’entreprise qui l’emploie — à remplir un formulaire mis en place pour aider à identifier d’éventuelles victimes, en précisant que toutes les informations recueillies seront traitées de manière strictement confidentielle conformément à la loi.
Le communiqué ajoute que les victimes identifiées pourraient bénéficier de certains droits, services et compensations prévus par les lois fédérales et étatiques. Le contact avec le FBI demeure volontaire, mais pourrait permettre d’avancer dans l’enquête et d’identifier l’ensemble des personnes affectées.
Lien avec le Maroc
Youssef “Joseph” Mandour entretient des liens familiaux avec plusieurs responsables politiques au Maroc. Son nom a déjà circulé dans les médias nationaux lorsqu’il avait annoncé son intention de se porter candidat à la présidence du club de football Ittihad de Tanger, avant de manifester également son intérêt pour investir dans le secteur de l’industrie militaire.
Cette enquête remet aujourd’hui son nom sur le devant de la scène, mais cette fois à un niveau international, dans une affaire touchant aux pratiques commerciales et financières aux États-Unis.
Né en 1981 à Casablanca, Mandour a passé son enfance à Sefrou avant de retourner dans sa ville natale à l’âge de 14 ans. Il est également un ancien soldat de l’armée américaine.
Enquête en cours et attentes de nouveaux développements
Le FBI a confirmé que l’enquête restait en cours et qu’il pourrait contacter des individus ou des entreprises en fonction des informations collectées, soulignant que l’identité des victimes resterait protégée et ne serait divulguée que dans le cadre de procédures légales.
Les prochaines semaines devraient apporter davantage de précisions sur l’ampleur de l’affaire et le nombre de victimes potentielles, dans l’une des plus importantes enquêtes commerciales menées récemment par le FBI.
