ألقى الحرس المدني الإسباني القبض على 63 من تجار المخدرات وحظر 200 حساب مصرفي بالجنوب الإسباني، حيث تقدر المبالغ المالية التي تم تبييضها من قبل بارونات المخدرات 35 مليون يورو.
وحسب بلاغ للحرس المدني الإسباني، فإن هذه القضية تعد من أكبر عمليات مكافحة تبييض الأموال من تهريب المخدرات في منطقة “كامبو دي جبل طارق”، حيث تم خلالها القبض على 63 شخصًا في عملية “دوموس” التي نفذتها قوات الحرس المدني.
وأضاف البلاغ، أن الحرس المدني حجز 150 سيارة تزيد قيمتها عن مليون يورو ، و 60 عقارًا بقيمة 16 مليون يورو، بالإضافة إلى إغلاق أكثر من 200 حساب مصرفي وحجز 550.000 يورو نقدًا.
وأشار البلاغ ذاته، أن التحقيق في القضية انطلق في خريف عام 2018 ، عندما وجد أن هناك تطور يقع في منطقة “زابال EL ZABAL” بإقليم قادش (La Línea de la Concepción Cádiz) ، كان معظم تجار المخدرات الأكثر أهمية في المنطقة يقيمون في منازل فاخرة غير مسجلة في أي سجل واستخدم شركات وهمية لإخفاء ملكيتها الحقيقية.
