فتحت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تحقيقا مع مدير وكالة للبنك الشعبي بمدينة طنجة، متهم في اختلاسات بالملايين من حسابات بنكية لأثرياء.
وأفاد موقع “الأول” أن الإتهامات الموجهة للمتهم تتركز في إصداره لأوامر بتحويلات مالية مزيفة وأوامر بدفع غير مستحقة استهدفت الوكالة، ما أدى لاختلاس مبالغ مالية من حسابات بعض الأثرياء، والتي حولت لحسابات مجموعة من محترفي الاتجار بالاموال بطرق غير مشروعة.
المتهم وحسب المعطيات قام بأزيد من 70 عملية تحويل أموال، حيث وصل المبلغ المحول في بعض منها لـ360 مليون سنتيم.
وحسب التحريات التي باشرتها غرفة جرائم الاموال، فإن المسؤول كان يهدف إلى استثمار تلك الأموال عن طريق أشخاص غرباء مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، إلا أن خطته لم تتم بعد أن تمكنت مؤسسة البنك الشعبي من كشف تلاعباته، ومن ثم التبليغ عنها.
